+7 (495) 268-06-74  Москва

+7 (812) 309-49-21  Санкт-Петербург

8 (800) 333-88-93  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Бесплатная юридическая консультация

8 (800) 333-88-93

Протокол внеочередного общего собрания акционеров

Образец документа:

ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества _______________»

________________________________ (адрес местонахождения общества)

Дата проведения собрания: «__»__________ ____ г.

Место проведения собрания: ________________________________.

Время начала регистрации акционеров: _____________________.

Время окончания регистрации акционеров: __________________.

Время начала собрания: ___________________________________.

Время окончания собрания: ________________________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

1. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

2. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества, — ____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу — _____________________, кворум имеется;

по второму вопросу — _____________________, кворум имеется;

по третьему вопросу — ____________________, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу — _____________________________ голосов;

по второму вопросу — _____________________________ голосов;

по третьему вопросу — ____________________________ голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: ___________________________________.

Секретарь собрания: ______________________________________.

Повестка дня:

1. О создании филиала ЗАО «_________» в г. _________ _________ обл. .

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «____________».

3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл.

С предложением о создании филиала ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл. выступил ___________ (Ф.И.О.).

Создать филиал ЗАО «__________» в г. __________ __________ обл.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО «_______________», вносимых в связи с созданием филиала, — _______________ (Ф.И.О.).

Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО «_______________». Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

С текстом Положения о филиале ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл. — ___________ (Ф.И.О.).

Утвердить Положение о филиале ЗАО «________» в г. ________ ________ обл.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: «__»__________ ____ г.

Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров (абз. 2 п. 1 ст. 64, подп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала

ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «_______________»

________________________________ (адрес местонахождения общества)

Дата проведения собрания: «__»__________ ____ г.

Место проведения собрания: ________________________________.

Время начала регистрации акционеров: _____________________.

Время окончания регистрации акционеров: __________________.

Время начала собрания: ___________________________________.

Время окончания собрания: ________________________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

1. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

2. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества, — ____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

Это интересно:  Согласно штатного расписания или штатному расписанию

по первому вопросу — _____________________, кворум имеется;

по второму вопросу — _____________________, кворум имеется;

по третьему вопросу — ____________________, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу — _____________________________ голосов;

по второму вопросу — _____________________________ голосов;

по третьему вопросу — ____________________________ голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: ___________________________________.

Секретарь собрания: ______________________________________.

Повестка дня:

1. О создании филиала ЗАО «_________» в г. _________ _________ обл. 1 .

2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «____________».

3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл.

С предложением о создании филиала ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл. выступил ___________ (Ф.И.О.).

Создать филиал ЗАО «__________» в г. __________ __________ обл.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО «_______________», вносимых в связи с созданием филиала, — _______________ (Ф.И.О.).

Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО «_______________». Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

С текстом Положения о филиале ЗАО «___________» в г. ___________ ___________ обл. — ___________ (Ф.И.О.).

Утвердить Положение о филиале ЗАО «________» в г. ________ ________ обл.

«За» — _____ голосов.

«Против» — _____ голосов.

«Воздержались» — _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: «__»__________ ____ г.

1 Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров (абз. 2 п. 1 ст. 64, подп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Протокол повторного внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сельхозхимия»

( Пермский край, г. Кунгур, Русское поле)

г. Кунгур 17.04.2009 г.

Вид собрания: повторное внеочередное

Форма проведения повторного внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование)

Место проведения повторного внеочередного общего собрания: Россия, Пермский край, г. Кунгур, Русское поле (административное здание )

Дата проведения повторного внеочередного общего собрания: 17 апреля 2009 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в повторном внеочередном общем собрании: 12 часов 00 минут

Время открытия повторного внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия повторного внеочередного общего собрания: 13 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут

Таким образом, кворум для проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: представитель регистратора — заместитель директора Пермского филиала А-Плюс» .

По вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания выступил генеральный директор , который проинформировал о нижеследующем:

Данная кредиторская задолженность подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.11.08 г..

На заседании Совета директоров вопрос о вариантах погашения кредиторской задолженности рассматривался. После всестороннего обсуждения было принято решение погасить кредиторскую задолженность объектами недвижимости на праве собственности, которые находятся по адресу: Пермская область, г. Кунгур, Русское поле:

— здание склада минеральных удобрений, общей площадью 3413,2 кв. м. (свидетельство о государственной регистрации права собственности 59АК № 000);

Это интересно:  Можно ли установить консультант плюс дома

— подъездной путь, протяженностью 952 м. (свидетельство о государственной регистрации права собственности 59 БА № 000);

путем подписания Соглашения об отступном с последующим заключением договора их купли-продажи и регистрацией перехода права собственности.

Указанная разница между рыночной стоимостью объектов недвижимости и кредиторской задолженностью кредитором выплачена , то есть интересы при погашении кредиторской задолженности объектами недвижимости не нарушены и не пострадали.

Советом директоров при принятии решения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня было рекомендовано включить в бюллетень для голосования акционеров на общем собрании следующую формулировку:

«С целью погашения кредиторской задолженности перед передать путем подписания Соглашения об отступном с последующим заключением договора купли-продажи следующие объекты, принадлежащие на праве собственности:

а) здание склада минеральных удобрений, общей площадью 3413,2 кв. м.;

б) подъездной путь, протяженностью 952 м.;

Одобрить передачу указанных объектов недвижимости и земельного участка в погашение кредиторской задолженности по Соглашению об отступном от 01.01.2001 г. и последующую сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с последующим переходом права собственности указанных объектов недвижимости от к .

Завершая свое выступление, обратился к акционерам с просьбой поддержать предложение Совета директоров.

На поступившие вопросы акционеров выступающим докладчиком были даны ответы.

После дачи ответов вопрос повестки дня поставлен на голосование.

По вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания с формулировкой решения, поставленного на голосование:

«С целью погашения кредиторской задолженности перед передать путем подписания Соглашения об отступном с последующим заключением договора купли-продажи следующие объекты, принадлежащие на праве собственности:

а) здание склада минеральных удобрений, общей площадью 3413,2 кв. м.;

б) подъездной путь, протяженностью 952 м.;

Одобрить передачу указанных объектов недвижимости и земельного участка в погашение кредиторской задолженности по Соглашению об отступном от 01.01.2001 г. и последующую сделку купли-продажи, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с последующим переходом права собственности указанных объектов недвижимости от к .

Зафиксированы следующие итоги голосования:

«ПРОТИВ» — 26 голосов, что составляет 1,32% от общего числа голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания.

Количество голосов, которые не приняли участие в голосовании – 0, что составляет 0% от общего числа голосов акционеров, имеющих право голоса по вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания.

По результатам голосования по вопросу повестки дня решение принято большинством голосов.

Все бюллетени для голосования по вопросу повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров 17 апреля 2009 года запечатаны в отдельную папку, которая заклеена, скреплена печатью регистратора (Пермский филиал А-Плюс»), заверена подписью заместителя директора Пермского филиала А-Плюс» Кузьминой Ириной Александровной, и сданы в архив на хранение.

Протокол повторного внеочередного общего собрания акционеров составлен в трех экземплярах.

Дата составления протокола: 23 апреля 2009 года

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 06.10.2015

Наименование Общества: Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»)

Место нахождения Общества: Россия, Москва

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 04 сентября 2015 г.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 06 октября 2015 г.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составленном по состоянию на 04 сентября 2015 г., были направлены бюллетени для голосования.

Это интересно:  Правила паевого инвестиционного фонда

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся по следующим почтовым адресам:

Председательствующий на Общем собрании: А.В. Новак, Председатель Совета директоров ПАО «Россети».

Секретарь Общего собрания: Ю.В. Гончаров, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Ю.О. Яковлева

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Российские сети» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1).

Повестка дня Общего собрания:

1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Первый вопрос повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Согласно п. 4. ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) способ размещения: открытая подписка.

2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (один) рубль.

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Россети», а также неденежными средствами: облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Процент от принявших участие в голосовании (%)

По результатам голосования принято решение:

1) способ размещения: открытая подписка.

2) цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Россети» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 (один) рубль.

3) форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ПАО «Россети», а также неденежными средствами: облигациями федерального займа выпусков 29006RMFS, 29007RMFS, 29008RMFS, 29009RMFS, 29010RMFS.

Дата составления протокола 09.10.2015.

Председательствующий на Общем собрании А.В. Новак

Статья написана по материалам сайтов: blank-obrazets.ru, pandia.ru, www.rosseti.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector